Пресс-релизы // » Добавить пресс-релиз

Полицейские Зеленограда выявили факт отмывания более 7 млн рублей руководителем организации

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО совместно со Следственным управлением УВД Зеленограда выявили факт легализации денежных средств, приобретенных руководителем компании противоправным путем в особо крупном размере», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Ранее сообщалось, что в апреле 2016 года полицейские при содействии Департамента труда и занятости населения города Москвы выявили факт хищения бюджетных денежных средств в сумме 10 млн. рублей генеральным директором одного из кондитерских предприятий Зеленограда. Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».
В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель данной организации при совершении финансовых операций с бюджетными денежными средствами легализовал более 7,5 млн. рублей. Он получил денежные средства от фирмы-однодневки за якобы поставку продукции организации.
Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Контактное лицо: Марина Абрамова
Компания: Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве
Добавлен: 13:24, 28.12.2016 Количество просмотров: 453
Страна: Россия


Южное таможенное управление: административная нагрузка на бизнес снижается, Южное таможенное управление, 22:57, 15.02.2019, Россия21
В 2018 году в ходе таможенного контроля после выпуска товаров таможенными органами ЮТУ проведено на 45% меньше таможенных проверок, при этом в бюджет доначислено 850,5 миллиона рублей.


Выявленные новороссийскими таможенниками нелегальные меховые изделия конфискованы по решению суда, Южное таможенное управление, 17:23, 14.02.2019, Россия42
Индивидуальный предприниматель из г. Новороссийска привлечен решением суда к административной ответственности за реализацию маркированных ненадлежащим образом меховых изделий.


Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Адыгейского УФАС России за IY квартал 2018 года, Адыгейское УФАС России, 00:48, 14.02.2019, Россия37
Прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления за IY квартал 2018 года и подведены итоги 2018 года в сфере антимонопольного, рекламного законодательства, законодательства о госзакупках и закона о торговле.


Адыгейское УФАС России обсудило практику внедрения антимонопольного комплаенса на заседании Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея, Адыгейское УФАС России, 00:48, 14.02.2019, Россия33
заместитель руководителя Адыгейского УФАС России Аслан Женетль принял участие в заседании Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея


Среди канцтоваров и текстиля – шкурки норки, Приволжское таможенное управление, 01:00, 13.02.2019, Россия75
8 февраля 2019 г. Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды меха.


Нижегородская таможня напоминает о правилах временного ввоза автотранспортных средств, Приволжское таможенное управление, 00:59, 13.02.2019, Россия87
Одними из совершаемых физическими лицами нарушений в области таможенного дела в регионе деятельности Нижегородской таможни являются незаконные операции с временно ввезенными автомобилями.


У системы ГАРАНТ появился голосовой помощник, Компания "Гарант", 01:05, 12.02.2019, Россия44
Специалисты компании «Гарант» обучили приложение Яндекса Алиса распознавать юридическую терминологию и работать с информационным банком системы ГАРАНТ.


Эксперты BLS рассказали о чек-листах и подготовке к проверке ГИТ, BLS, 00:56, 12.02.2019, Россия42
Компания BLS 7 февраля в Москве провела первый в феврале деловой завтрак для HR-специалистов. Темой новой встречи, на которую пришли около 20 участников, стали чек-листы: что надо о них знать и как подготовиться к визиту инспекторов.


Средний стаж при выходе на пенсию у тейковчан – 35 лет, УПФР в городском округе Тейково Ивановской области (межрайонное), 20:06, 08.02.2019, Россия41
Новое пенсионное законодательство


Тейковчане могут получить справку о статусе предпенсионера в Личном кабинете гражданина, УПФР в городском округе Тейково Ивановской области (межрайонное), 20:06, 08.02.2019, Россия41
Информация для предпенсионеров


Администрации МО СП «Село Дворцы» выдано предписание, Калужское УФАС России, 18:32, 07.02.2019, Россия90
Администрации МО СП «Село Дворцы» выдано предписание


Министерству конкурентной политики Калужской области выдано предписание, Калужское УФАС России, 18:32, 07.02.2019, Россия87
Министерству конкурентной политики Калужской области выдано предписание


Итоги информационного семинара «Проблемы реализации закона о торговле. Антимонопольный комплаенс и нарушения антимонопольного законодательства», Калужское УФАС России, 18:32, 07.02.2019, Россия96
Итоги информационного семинара «Проблемы реализации закона о торговле. Антимонопольный комплаенс и нарушения антимонопольного законодательства»


Международная конференция «Организация регулируемых закупок: вызовы и решения», Калужское УФАС России, 18:31, 07.02.2019, Россия96
Международная конференция «Организация регулируемых закупок: вызовы и решения»


Жалоба ООО «Торговый дом «Виал» признана необоснованной, Калужское УФАС России, 18:31, 07.02.2019, Россия92
Жалоба ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИАЛ» признана необоснованной


  © 2003-2019 inthepress.ru