 |
Расследование мошенничества в Фармкомпании АО «РОШ Москва»: вскрыты схемы фиктивных сделок?
Прокуратура и УВД по ЦАО Москвы проводят проверку по признакам мошенничества в отношении АО «РОШ Москва». В рамках проверки изучаются сведения о сделках компании, возможных нарушениях при взаимодействии с контрагентами и движении денежных средств. Дело привлекло внимание общественности и находится на контроле профильных ведомств.
В рамках проверки опрошены сотрудники АО «РОШ Москва», в том числе руководитель направления Анатолий Клименков. По информации компании, Клименкову предоставлен юрист для сопровождения на этапах взаимодействия с правоохранительными органами.
По версии, изложенной Клименковым в ходе опроса, определённые действия могли быть инициированы Светланой Косых — руководителем подразделения, отвечающего за показатели по продажам. Клименков указал, что Косых взаимодействовала с бывшим генеральным директором компании Ларсом Нильсеном и участвовала в организации мероприятий для продвижения препаратов. Эти сведения проверяются.
20 мая стало известно, что глава юридического департамента Мария Тюрникова покинула компанию. Причины ухода официально не раскрываются.
Правоохранительные органы проверяют сведения о том, что АО «РОШ Москва» могло заключать договоры с рядом компаний на оказание услуг. По предварительной информации, есть основания полагать, что некоторые сделки не имели очевидного экономического содержания. В рамках проверки анализируется движение денежных средств по счетам этих организаций.
В числе проверяемых обстоятельств:
Изучаются сделки с компаниями, зарегистрированными по адресам массовой регистрации, а также открытые в отдельных банках. Проверяется соответствие документов фактическому исполнению услуг.
Правоохранительные органы проверяют, в том числе, сведения о возможных незаконных выплатах должностным лицам. По данным источников в правоохранительных органах, изучаются следующие варианты:
* передача наличных средств;
* оплата отдыха и лечения за рубежом;
* трудоустройство родственников в аффилированные структуры;
* заключение договоров на консультационные услуги с высокими гонорарами.
Следователи анализируют цепочки платежей, в т. ч. через зарубежные юрисдикции и аффилированные компании. Проверяются сведения о дроблении сумм и возможных операциях с криптовалютой.
Для установления обстоятельств дела следователи:
* изучают корпоративную переписку топ‑менеджмента за последние 3 года;
* проверяют финансовые операции руководителей компании;
* сопоставляют графики командировок ключевых лиц с датами заключения сделок.
«В настоящее время проверяются все поступившие сведения, в т. ч. данные о движении денежных средств и связях между компаниями‑участниками сделок. Установлено, что часть платежей проходила через организации, зарегистрированные на различных лиц. Также изучаются возможные связи участников сделок с представителями госорганов», — сообщил источник в прокуратуре УВД по ЦАО г. Москвы.
Ситуация вызвала обсуждение в соцсетях. Хэштег #ДелоРОШ появился в трендах Twitter. Пользователи высказывают различные мнения и призывают к прозрачности проверки.
Эксперты отмечают, что любые нарушения в сфере госзакупок и корпоративного взаимодействия могут влиять на конкуренцию на фармацевтическом рынке. По предварительным оценкам профильных специалистов, возможный ущерб может исчисляться сотнями миллионов рублей — эти данные уточняются.
Прокуратура и УВД по ЦАО продолжают:
* опросы свидетелей и лиц, причастных к сделкам;
* анализ финансовых документов и банковских транзакций;
* направление запросов в госорганы и банки;
* сбор и фиксацию сведений для оценки наличия признаков правонарушений.
Следствие не исключает, что круг проверяемых лиц может расшириться. К работе привлечены специалисты по экономической безопасности и киберпреступлениям.
Мы будем следить за развитием ситуации и сообщать о новых официальных данных.
Контактное лицо: Арсений Платонов
Компания: ООО Интерком
Добавлен: 20:59, 27.05.2026
Количество просмотров: 497
Страна: Россия
| Транспортные документы от Платформы ЭПД можно будет подписать в смартфоне, Платформа ОФД, 17:06, 17.08.2026, Россия598 |
| «Платформа ОФД» присоединилась к соглашению Минцифры России о развитии и внедрении мобильной электронной подписи «Госключ». Сотрудничество направлено на проработку новых сценариев использования сервиса, обмен технологической экспертизой и поддержку интеграции в продукты электронного документооборота. |
| UDV Group: банки столкнутся с ИБ-рисками из-за нейросетей без правил, UDV Group, 17:04, 17.08.2026, Россия590 |
| Российский разработчик решений в области киберустойчивости UDV Group прокомментировал рекомендации Банка России по безопасному использованию искусственного интеллекта финансовыми организациями. По оценке эксперта компании, ИИ постепенно становится для банков не только инструментом автоматизации, но и отдельным объектом управления информационной безопасностью. |
| ActiveCloud запустил в России услугу частного облака, ActiveCloud, 20:34, 16.08.2026, Россия668 |
| Облачный провайдер ActiveCloud запустил в России услугу частного облака для размещения критически важных систем, ресурсоемких приложений и инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности. |
| «НОБИЛИС» ПРЕДСТАВИТ ЦИФРОВУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НА ВНОТ-2026, Нобилис ООО, 14:07, 14.08.2026, Россия790 |  |
| ООО «Нобилис», разработчик российской платформы управления корпоративным здоровьем TouchMED, объявляет об участии в ключевом отраслевом событии - XI Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2026). В фокусе презентации компании - практические инструменты цифровизации медосмотров, в том числе профилактических и предиктивной аналитики для снижения операционных рисков и повышения эффективности персонала. |
| Nexign: российский бизнес не спешит использовать ИИ для поиска аномалий, Nexign, 14:03, 14.08.2026, Россия134 |  |
| Почти 80% российских компаний уже применяют инструменты мониторинга своей ИТ-инфраструктуры, но лишь каждая шестая использует модели машинного обучения для обнаружения аномалий. Мешают нехватка внутренней экспертизы, низкое качество данных и сложность подсчета окупаемости инвестиций. |
|
|
