 |
Расследование мошенничества в Фармкомпании АО «РОШ Москва»: вскрыты схемы фиктивных сделок?
Прокуратура и УВД по ЦАО Москвы проводят проверку по признакам мошенничества в отношении АО «РОШ Москва». В рамках проверки изучаются сведения о сделках компании, возможных нарушениях при взаимодействии с контрагентами и движении денежных средств. Дело привлекло внимание общественности и находится на контроле профильных ведомств.
В рамках проверки опрошены сотрудники АО «РОШ Москва», в том числе руководитель направления Анатолий Клименков. По информации компании, Клименкову предоставлен юрист для сопровождения на этапах взаимодействия с правоохранительными органами.
По версии, изложенной Клименковым в ходе опроса, определённые действия могли быть инициированы Светланой Косых — руководителем подразделения, отвечающего за показатели по продажам. Клименков указал, что Косых взаимодействовала с бывшим генеральным директором компании Ларсом Нильсеном и участвовала в организации мероприятий для продвижения препаратов. Эти сведения проверяются.
20 мая стало известно, что глава юридического департамента Мария Тюрникова покинула компанию. Причины ухода официально не раскрываются.
Правоохранительные органы проверяют сведения о том, что АО «РОШ Москва» могло заключать договоры с рядом компаний на оказание услуг. По предварительной информации, есть основания полагать, что некоторые сделки не имели очевидного экономического содержания. В рамках проверки анализируется движение денежных средств по счетам этих организаций.
В числе проверяемых обстоятельств:
Изучаются сделки с компаниями, зарегистрированными по адресам массовой регистрации, а также открытые в отдельных банках. Проверяется соответствие документов фактическому исполнению услуг.
Правоохранительные органы проверяют, в том числе, сведения о возможных незаконных выплатах должностным лицам. По данным источников в правоохранительных органах, изучаются следующие варианты:
* передача наличных средств;
* оплата отдыха и лечения за рубежом;
* трудоустройство родственников в аффилированные структуры;
* заключение договоров на консультационные услуги с высокими гонорарами.
Следователи анализируют цепочки платежей, в т. ч. через зарубежные юрисдикции и аффилированные компании. Проверяются сведения о дроблении сумм и возможных операциях с криптовалютой.
Для установления обстоятельств дела следователи:
* изучают корпоративную переписку топ‑менеджмента за последние 3 года;
* проверяют финансовые операции руководителей компании;
* сопоставляют графики командировок ключевых лиц с датами заключения сделок.
«В настоящее время проверяются все поступившие сведения, в т. ч. данные о движении денежных средств и связях между компаниями‑участниками сделок. Установлено, что часть платежей проходила через организации, зарегистрированные на различных лиц. Также изучаются возможные связи участников сделок с представителями госорганов», — сообщил источник в прокуратуре УВД по ЦАО г. Москвы.
Ситуация вызвала обсуждение в соцсетях. Хэштег #ДелоРОШ появился в трендах Twitter. Пользователи высказывают различные мнения и призывают к прозрачности проверки.
Эксперты отмечают, что любые нарушения в сфере госзакупок и корпоративного взаимодействия могут влиять на конкуренцию на фармацевтическом рынке. По предварительным оценкам профильных специалистов, возможный ущерб может исчисляться сотнями миллионов рублей — эти данные уточняются.
Прокуратура и УВД по ЦАО продолжают:
* опросы свидетелей и лиц, причастных к сделкам;
* анализ финансовых документов и банковских транзакций;
* направление запросов в госорганы и банки;
* сбор и фиксацию сведений для оценки наличия признаков правонарушений.
Следствие не исключает, что круг проверяемых лиц может расшириться. К работе привлечены специалисты по экономической безопасности и киберпреступлениям.
Мы будем следить за развитием ситуации и сообщать о новых официальных данных.
Контактное лицо: Арсений Платонов
Компания: ООО Интерком
Добавлен: 20:59, 27.05.2026
Количество просмотров: 23
Страна: Россия
| «Телфин» масштабирует чат-бота и переходит на платформу Max, Телфин, 20:51, 27.05.2026, Россия28 |
| Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявляет об обновлении сервиса «Телфин.Бот» для контроля качества обслуживания. Теперь решение позволяет получать уведомления о звонках и СМС, а также записи и резюме телефонных разговоров — не только в Telegram, но и в Max. |
| «Курчатовский институт» начинает регулярные испытания софта компании «РуПост», "Группа Астра", 20:44, 27.05.2026, Россия21 |
| На ЦИПР-2026 компания «РуПост» и НИЦ «Курчатовский институт» договорились создать Центр тестирования ПО для корпоративных коммуникаций. Эксперты будут на постоянной основе проводить анализ свежих версий платформы RuPost, почтового клиента Desktop X и EMM-решения WorksPad, чтобы делиться с рынком опытом их применения и рекомендовать проверенные и оптимальные подходы. |
|
|
