 |
«Золотая Корона-Денежные переводы» поможет банкам соблюдать антиотмывочное законодательство
Система «Золотая Корона - Денежные переводы» предлагает специальные технологии мониторинга сомнительных операций при осуществлении денежных переводов физических лиц. Новые технологии помогут банкам в полной мере исполнять «антиотмывочное» законодательство и не допускать его нарушений.
Для содействия банкам в исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Платежной Системой «Золотая корона - Денежные переводы» разработан документ «Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Политика содержит как общие рекомендации по обслуживанию клиентов, так и типовые схемы и рекомендации по выявлению сомнительных операций.
Нормы разработанной Политики могут быть применены на территории любой страны, поскольку она не содержит требований противолегализационного законодательства отдельных государств, а определяет общепринятые принципы и подходы в целях ПОД/ФТ. Также банки могут использовать материалы, содержащиеся в Политике, при проведении инструктажей своих работников.
В целях предотвращения вовлечения как банка-партнера, так и Системы в проведение сомнительных операций, Система предлагает к использованию услугу по информированию ответственных сотрудников банков об операциях, имеющих признаки сомнительности.
Для этого Системой внедряется комплекс технологий по мониторингу осуществляемых операций, с последующей выборкой сомнительных операций и отправкой информации о них ответственному сотруднику. Ответственные сотрудники могут использовать полученную информацию в соответствии с действующими в банке регламентами и процедурами.
По статистике Банка России 27% выявленных им нарушений приходится на несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ. Меры воздействия со стороны надзорных органов очень суровы, вплоть до отзыва лицензии. Именно поэтому мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы минимизировать репутационные, правовые и операционные риски для наших партнеров.
Пресс-служба системы «Золотая Корона-Денежные переводы»
Контакты: P.Pimonova@cft.ru
_________________________________________________________
«Золотая Корона – Денежные переводы» www.perevod-korona.com (входит в ГК ЦФТ) – система мгновенных денежных переводов без открытия счета, имеющая более 20 500 пунктов на территории России и стран СНГ. В течение последних трех лет – одна из наиболее активно развивающихся систем денежных переводов на рынке России и СНГ.
Действующими участниками Системы являются свыше 250 банков на территории России и СНГ. Помимо активного сотрудничества с банками, на долю которых приходится основная часть пунктов обслуживания сети «Золотая Корона – Денежные переводы» в России и СНГ, услуги Системы предоставляют крупные российские ритейлеры, обеспечивающие равномерное покрытие всей территории РФ: «Связной», «Альт Телеком», «Евросеть» и «МТС-Ритейл».
Контактное лицо: Полина Пимонова
Компания: Золотая Корона-Денежные переводы
Добавлен: 22:53, 10.08.2010
Количество просмотров: 932
| Caranga прошла надзорный аудит СМК, Caranga, 23:27, 24.09.2025, Россия291 |
| В сентябре 2025 года компания Caranga (МФК “Каранга”) прошла процедуру первого надзорного аудита оценки соответствия системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2015. |
| 35% опрошенных киберспортсменов не знают о том, что должны платить налоги, Выберу.ру, 23:01, 24.09.2025, Россия154 |
| Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне зарабатывают на киберспорте и относятся ли к этому всерьёз — в том числе в части уплаты налогов. Опрос охватил 1 500 респондентов, имеющих опыт участия в турнирах, стриминге или продаже внутриигровых активов. |
|
|
