Требования Росфинмониторинга к участникам рынка не были смягчены даже во время пандемии. Напротив, количество субъектов, обязанных следовать нормам Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ, выросло. Банки, страховые, инвестиционные, лизинговые и факторинговые компании, агентства недвижимости, аудиторы, юридический консалтинг, провайдеры связи, ювелиры, золотодобытчики, онлайн-ритейлеры, организаторы лотерей и букмекерские конторы должны проверять клиентов и передавать информацию в Росфинмониторинг. В условиях нестабильной экономики увеличились риски неисполнения обязательств по договорам. На этом фоне роль мониторинга состояния клиентов и деловых партнеров значительно возросла. Ручная проверка занимает много времени, требует ресурсов и не застраховывает от ошибок. Когда анализировать нужно сотни или тысячи клиентов, без автоматизации не обойтись. Российские ИТ-разработчики Контур и Loginom предложили новое решение для автоматизации проверки и углубленного анализа клиентских рисков. Интеграция Контур.Призмы — сервиса для анализа клиентов по Закону №115-ФЗ и аналитической платформы Loginom Company позволяет быстро проводить многомерный скрининг клиентской базы и оценивать риски сотрудничества.
По списку ИНН клиентов решение доставляет из сервиса Контур.Призма в low-code платформу Loginom: — официальные данные идентификации юридических и физических лиц; — сведения о хозяйственной деятельности; — результаты проверки паспортов на действительность; — нахождение в специальных перечнях (санкционных, списках террористов, распространителей оружия массового уничтожения и прочих).
Loginom собирает информацию из внутренних источников заказчика (ERP, ABS, CRM и прочих) и внешних данных из Контур.Призмы, позволяет быстро настраивать разные аналитические модели. Система автоматически проводит анализ и скоринг клиентов, что позволяет определить рейтинг клиентов по бизнес-показателям и четко оценить риск при принятии сложных решений.
«Пользователь Loginom не обязан знать программирование. Настроить модель анализа данных на основе больших данных может аналитик компании. Это помогает экономить дефицитные ресурсы ИТ-департамента и значительно ускорить процессы принятия решений, — отмечает основатель и генеральный директор Loginom Company Алексей Арустамов, — Интеграция Loginom с Контур.Призмой позволяет анализировать данные с учетом требований «антиотмывочного» закона», — констатирует Арустамов.
«Контур.Призма регулярно отслеживает изменения требований Закона № 115-ФЗ, оценивает риски клиентов по действующим нормативным документам и помогает подготовиться к проверке регулятора. За счет интеграции сервиса с Loginom и анализа внутренних источников данных открываются новые возможности для управления рисками», — комментирует эксперт Контур.Призмы Светлана Кирланова.
Контактное лицо: Елизавета
Компания: Loginom
Добавлен: 22:07, 15.01.2021
Количество просмотров: 514
Страна: Россия
Банк ЗЕНИТ запустил новый депозит ЗЕНИТ-Вклад. Продукт позволит клиентам разместить средства на гибких и привлекательных условиях и получить дополнительную доходность за счёт надбавок.
По данным рэнкинга «Эксперт РА», опубликованного в аналитическом исследовании рынка лизинга за I квартал 2026 года, портфель СберЛизинга на 1 апреля 2026 года составил более 2 трлн руб. Показатели обеспечили Компании 2-е место среди крупнейших лизинговых компаний России.
Банк ЗЕНИТ занял 9 место в рейтинге крупнейших российских банков по объему портфеля автокредитов по итогам I квартала 2026 года. Исследование подготовил сервис Brobank.ru на основе финансовой отчетности кредитных организаций.
Промсельхозбанк вывел на российский рынок платежный сервис «Pay in Russia» (Плати в России) – иностранные туристы смогут открыть карту онлайн и пополнить ее удобным способом.
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры».
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб получила награду в номинации «Кредитная карта года» – ее признали лучшей среди аналогичных продуктов на рынке в рамках IV ежегодной премии «Сравни».
28 мая в Москве состоялась церемония награждения победителей федеральной премии Сбера “Любимый малый бизнес”. Награды лауреатам в номинации “Ритейл: товары для дома” вручил генеральный директор Асконы Александр Маненок, вошедший в состав экспертного жюри премии.
Банк Русский Стандарт обеспечил клиентам по эквайрингу техническую возможность приема к оплате цифрового рубля и провел первую операцию в пилоте. Теперь компании-клиенты Русского Стандарта по эквайрингу смогут подключить себе прием цифрового рубля через универсальный QR-код сразу после завершения пилота Банка России.
