 |
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.
ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Контактное лицо: Пресс-служба
Компания: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Добавлен: 12:55, 23.04.2015
Количество просмотров: 905
Страна: Россия
| Фонд УК «Финстар Капитал» вошел в ТОП-5, Финстар Капитал, 02:38, 17.11.2024, Россия49 |
| По итогам октября БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР – Денежный рынок ПЛЮС» занял I место среди БПИФов денежного рынка по доходности в рублях и вошел в ТОП-5 всех фондов по доходности (по данным портала InvestFunds). |
| В 2024 году количество опрошенных клиентов МФО, столкнувшихся с активным навязыванием допуслуг, сократилось на четверть, Выберу.ру, 02:57, 01.11.2024, Россия330 |
| Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 2,5 тысячи россиян и узнал, какая часть пользователей микрофинансовых услуг сталкивалась с мисселингом в 2024 году, а также изучил, как поменялось отношение клиентов к подключению дополнительных опций компаниями. |
| 55% опрошенных россиян «перекладывают» сбережения из банка в банк под высокий процент, Выберу.ру, 04:13, 14.10.2024, Россия146 |
| Неоднократное повышение ключевой ставки побуждает коммерческие банки предлагать клиентам вклады с рекордной доходностью, чтобы поддерживать уровень ликвидности и оставаться конкурентоспособными. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3 тысячи россиян и узнал, как те пользуются предложениями банков для сбережения своих средств. |
|
|
