 |
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ
23 сентября 2015 года состоится вебинар «Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций: новые требования к разработке правил внутреннего контроля. Как избежать 700 000 рублей штрафа за “неправильные” правила внутреннего контроля», организованный СРО «МиР».
Важнейшим документом, регулирующим порядок и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации являются правила внутреннего контроля (ПВК в целях ПОД/ФТ). Правила внутреннего контроля – это практический документ, регламентирующий работу сотрудников микрофинансовой организации при организации внутреннего контроля.
С 01 марта 2015 года вступили в силу новые нормативные документы Банка России, устанавливающие новые требования к ПВК в целях ПОД/ФТ.
Микрофинансовые организации были обязаны разработать совершенно новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение весны 2015 года.
Летом 2015 года прошла волна проверок микрофинансовых организаций по исполнению ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ. В результате множество организаций были привлечены к административной ответственности, хотя и имели у себя обновленные правила внутреннего контроля.
Почему большинство новых правил внутреннего контроля МФО не прошло проверку ЦБ? Об этом и многом другом Вы узнаете в процессе семинара. Также вы получите практические рекомендации о том, как разработать правила внутреннего контроля, отвечающие требованиям нормативных актов и удовлетворяющие ожиданиям надзорного органа, узнаете о типовых ошибках, допускаемых микрофинансовыми организациями при разработке ПВК, ознакомитесь с тактикой проверок правил внутреннего контроля и практикой привлечения к административной ответственности за правила внутреннего контроля, не отвечающие нормам закона.
Продолжительность 1,5 часа включая вопросы
Ведущий вебинара: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.
Подробнее на сайте СРО «МиР» http://npmir.ru
Контактное лицо: Исаева Татьяна
Компания: СРО "МиР"
Добавлен: 23:32, 17.09.2015
Количество просмотров: 885
Страна: Россия
| «Созвездие ЦР» — кто обеспечивает технологический суверенитет цифрового рубля, BSS, 21:33, 05.05.2026, Россия416 |
| Исследование «Созвездие ЦР» от «Технологии Доверия» (ТеДо) анализирует рынок решений для работы с цифровой национальной валютой. На фоне регуляторных требований и сжатых сроков внедрения выделяется компания BSS — единственный вендор с 17 реализованными проектами, что почти в 2,5 раза превышает показатели ближайшего конкурента. |
| Lime Credit Group — отличник конкурса «Пресс-служба года — 2025», МФК «Лайм-Займ», 17:34, 01.05.2026, Россия596 |
| 24 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей ежегодного профессионального конкурса для пресс-служб и PR-команд компаний «Пресс-служба года». По итогам оценки жюри проект PR-команды ГК Lime Credit Group, реализованный в 2025 году, получил статус «Отличник конкурса». Диплом вручили PR-директору Диане Притыко. |
| При поддержке ЕДИНОГО ЦУПИС прошел Т-Банк Dagestan Wild Trail, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 00:50, 18.04.2026, Россия236 |
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС, платежный сервис в спортивной индустрии, поддержал трейловый забег Т-Банк Dagestan Wild Trail, который состоялся 10-12 апреля в Дагестане. В рамках забега был организован сбор средств для помощи пострадавшим от паводков жителям республики. |
| МФК “Лайм-Займ” дарит колонку подписчикам канала в MAX, МФК "Лайм-Займ", 21:45, 11.04.2026, Россия201 |
| Микрофинансовая компания “Лайм-Займ” проводит розыгрыш среди подписчиков канала в мессенджере MAX. Главный приз — умная колонка “Алиса”, с помощью которой можно слушать музыку, находить информацию в открытых источниках и не только. |
| Caranga завершила переход в статус МКК, Caranga, 21:43, 16.03.2026, Россия365 |
| В январе 2026 года онлайн-сервис автозаймов Caranga начал процесс перехода из статуса микрофинансовой компании (МФК) в микрокредитную (МКК). 13 марта 2026 года Банком России принято решение об изменении вида компании на МКК. Данное решение было принято в рамках интеграции с Единой биометрической системой (ЕБС) для адаптации к регуляторным изменениям. |
|
|
