 |
В Томске прошел семинар Банка «Левобережный» по особенностям ведения внешнеэкономической деятельности
Участники семинара узнали об особенностях ведения внешнеэкономической деятельности в современных реалиях, об актуальных изменениях и законодательных требованиях, которые необходимо учитывать при ведении внешнеторговой деятельности. Главный специалист отдела финансового мониторинга и контроля Банка «Левобережный» Елена Караулова рассказала присутствующим о современных подходах и требованиях, предъявляемых к участникам ВЭД при приеме и обслуживании внешнеторгового контракта. В частности, эксперт банка перечислила признаки, свидетельствующие о существовании фиктивной хозяйственной деятельности, основные критерии по идентификации клиентов.
Директор ООО «Центр бухгалтерского и налогового консультирования» Анна Черушникова подробно рассказала о «разрывах НДС», а также о методах правомерного получения и расходования наличных средств.
Кроме того, представители Банка «Левобережный» дали рекомендации, как не допускать в своей ежедневной деятельности наличие признаков, предусмотренных различными методическими рекомендациями и письмами ЦБ РФ, и вызывающих повышенное внимание со стороны надзорных органов. Рассказали присутствующим об основных критериях анализа внешнеторгового контракта, применяемых Банком «Левобережный», перечислив стоп-факторы, наличие которых будет являться основанием для отказа в проведении операций.
Присутствующие смогли задать вопросы и лично пообщаться со специалистами банка после завершения выступлений.
Контактное лицо: Притыко Диана
Компания: Банк "Левобережный"
Добавлен: 15:51, 03.07.2018
Количество просмотров: 639
Страна: Россия
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:06, 13.02.2026, Россия596 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:03, 13.02.2026, Россия609 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
| ББР Банк в ТОП-10 по росту активности пресс-службы, ББР Банк, 21:27, 13.02.2026, Россия62 |
| ББР Банк занял 6-е место в ТОП-10 банков с рекордным приростом активности по итогам 2025 года, согласно исследованию Brobank.ru. Также Банк расположился на 10 месте в ТОП-30 самых активных пресс-служб банков. |
|
 |