 |
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России
Контактное лицо: Андрей Сонин
Компания: Пресс-центр МВД России
Добавлен: 21:22, 28.02.2012
Количество просмотров: 672
| Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Орле, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:57, 28.04.2026, Россия191 |  |
| ​Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Орловской области совместно с представителями других силовых ведомств обеспечили безопасность во время проведения футбольного матча в рамках первенства России среди команд Второй лиги Б. |
| Представители СОБР «Орёл» приняли участие в городском смотр-конкурсе, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:42, 28.04.2026, Россия40 |  |
| Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Орел» регионального Управления Росгвардии вошли в состав жюри городского смотр-конкурса «Мы — наследники Победы» среди юнармейцев общеобразовательных организаций города Орла. |
| В Орле росгвардеец провёл для детей занятие по безопасности, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:29, 28.04.2026, Россия45 |  |
| В рамках акции «Дни Росгвардии», организованной ведомством, помощник начальника территориального Управления, подполковник полиции Сергей Захаров, провёл занятие по безопасности для воспитанников детского сада № 86 города Орла. |
| Росгвардейцы приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:21, 28.04.2026, Россия75 |  |
| Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло на площадке Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. |
|
|
