 |
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России
Контактное лицо: Андрей Сонин
Компания: Пресс-центр МВД России
Добавлен: 21:22, 28.02.2012
Количество просмотров: 706
| В Орле росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:51, 21.10.2026, Россия70 |  |
| Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Орловской области совместно с представителями других силовых структур обеспечили общественную безопасность и порядок во время проведения футбольного матча Второй лиги Б первенства России. |
| Сотрудники ОМОН «Крепость» почтили память кавалера ордена Мужества Владислава Лапочкина, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:47, 21.10.2026, Россия40 |  |
| 16 октября исполнилось 23 года со дня гибели старшего прапорщика Владислава Анатольевича Лапочкина — кавалера ордена Мужества, погибшего при исполнении служебного долга. В памятную дату сотрудники ОМОН «Крепость» Управления Росгвардии по Орловской области провели ряд мероприятий, отдавая дань уважения своему боевому товарищу и сохраняя традиции служебного братства. |
| Представители Росгвардии рассказали ливенским школьникам о возможностях поступления в ведомственные вузы, Управление Росгвардии по Орловской области, 22:15, 21.10.2026, Россия65 |  |
| В рамках акции "Дни Росгвардии" представители ливенского отделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области провели профориентационное мероприятие со старшеклассниками школы №2 города Ливны. Встреча была организована с целью познакомить школьников с деятельностью войск национальной гвардии, а также помочь им определиться с выбором будущей профессии. |
|
|
