Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Краснодарский филиал ведомственной охраны Минтранса России с 1 июля приступил к защите и охране 11 новых объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Краснодарского края.
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области задержали троих граждан, подозреваемых в совершении кражи из торгового центра на улице Московской города Орла.
Росгвардейцы совместно с представителями взаимодействующих органов приступили к проведению обследований учебных заведений региона к началу нового учебного года.
Юридическая компания Moscow Lawyers Group провела вебинар, посвященный правилам установления испытательного срока, оформлению его результатов и увольнению работников. Участники разобрали судебную практику и типичные ошибки работодателей.
Юридическая компания Moscow Lawyers Group провела вебинар, посвященный ключевым нормам трудового законодательства Республики Казахстан. Участники рассмотрели порядок оформления трудовых отношений, увольнения работников и изменения ТК РК в 2026 году.
В День семьи, любви и верности во всех округах и подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации проходят праздничные и просветительские мероприятия. Личный состав ведомства принимает участие в масштабных медиапроектах, благотворительных акциях, спортивных состязаниях, приуроченных к этому празднику.
В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Орловской области состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2026 года. Мероприятие прошло под руководством начальника подразделения полковника полиции Николая Бородина.
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области информируют владельцев гражданского оружия об организации условий хранения оружия и патронов к нему во время нахождения в отпуске согласно требованиям федерального законодательства.
Жительница Ливенского района Орловской области обратилась в местное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированного оружия.
В эфир «Экспресс Радио Орел» вышел очередной выпуск ведомственной программы Управления войск национальной гвардии по Орловской области «Всегда на страже», посвящённый теме нахождения в одном доме оружия и детей.
В течение прошедшей недели группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области осуществили 158 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и жилых помещений, в том числе 8 по заявкам регионального УМВД.
В рамках профилактических мероприятий по противодействию терроризму сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области провели проверки в санатории «Лесной» и на базе отдыха «Лесная Поляна».
В течение прошедшей недели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области приняли от граждан 217 заявлений по вопросам предоставления государственных услуг.
На минувших выходных сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии совместно с представителями других силовых ведомств обеспечили безопасное проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в Орле и Мценском районе Орловской области.
