 |
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России
Контактное лицо: Андрей Сонин
Компания: Пресс-центр МВД России
Добавлен: 21:22, 28.02.2012
Количество просмотров: 666
| Мценские росгвардейцы рассказали школьникам о войсках национальной гвардии России, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:20, 31.03.2026, Россия135 |  |
| В рамках акции «Дни Росгвардии» и в преддверии 215-летия образования войск правопорядка и 10-летия образования войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники мценского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области провели День профессии для местных школьников. |
| Росгвардейцы почтили память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:16, 31.03.2026, Россия51 |  |
| В честь 10-летия со дня образования войск национальной гвардии и 215-летия войск правопорядка, а также в рамках акции "Вахта Памяти" сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Орловской области провели митинг в память о коллегах, погибших при исполнении служебного долга. |
| Что изменится в России с 1 апреля 2026 года, Гарант, 21:16, 31.03.2026, Россия148 |
| Апрельские изменения законодательства немногочисленны, но важны. Ключевые нововведения касаются: социальной сферы, налогообложения, бизнеса, кредитования, здравоохранения, иных сфер. Рассмотрим самые важные изменения подробно. |
| В Орле росгвардейцы отметили 10-летний юбилей ведомства, Управление Росгвардии по Орловской области, 20:22, 28.03.2026, Россия374 |  |
| В Орле состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине формирования войск правопорядка. |
| В Орле прошёл гарнизонный развод с участием сотрудников Росгвардии, Управление Росгвардии по Орловской области, 19:57, 28.03.2026, Россия356 |  |
| В Орле на площади им. Ленина состоялся общевойсковой гарнизонный развод с участием сотрудников правоохранительных органов и представителей региональных органов исполнительной власти. Управление Росгвардии по Орловской области представил личный состав вневедомственной охраны, спецподразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел». |
| Бойцы ОМОН «Крепость» поздравили с юбилеем маму погибшего сослуживца, Управление Росгвардии по Орловской области, 19:23, 28.03.2026, Россия89 |  |
| Сотрудники спецподразделения ОМОН «Крепость» Управления Росгвардии по Орловской области поздравили с днём рождения маму кавалера ордена Мужества Владислава Лапочкина, погибшего при исполнении служебного долга, Лапочкину Надежду Васильевну. |
|
|
