 |
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан организатор преступной группы
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей.
По итогам проверки оперативной информации сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
В период с 2008 по 2012 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.
В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дали показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
В отношении подозреваемых Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.
По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн. рублей.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России
Контактное лицо: Андрей Сонин
Компания: Пресс-центр МВД России
Добавлен: 21:22, 28.02.2012
Количество просмотров: 635
| Росгвардейцы приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях, Управление Росгвардии по Орловской области, 14:35, 29.08.2025, Россия206 |  |
| Представители Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области приняли участие в всероссийских учениях по противодействию террористическим угрозам, организованных на базе средней общеобразовательной школы №53 города Орла. |
| Орловец нашёл два бесхозных ружья в заброшенной лесной хижине, Управление Росгвардии по Орловской области, 18:16, 28.08.2025, Россия169 |  |
| В отделение лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам Управления Росгвардии по Орловской области поступило заявление от гражданина 1979 года рождения о добровольном сдаче двух единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. |
| В «Конструкторе договоров» появились десять новых договоров, КонсультантПлюс, 20:54, 26.08.2025, Россия213 |
| В "Конструктор договоров" - сервис КонсультантПлюс для составления и проверки договоров - включены 10 новых договоров. Это разновидности популярных договоров, в их числе: трудовой договор с дистанционным работником на комбинированной основе, договор бытового подряда, договоры оказания юридических услуг с самозанятым и между физическими лицами и др. |
|
|
