 |
Александр Мамонов: «Выявление финансовых мошенников – важнейшая задача для финансового рынка»
30 апреля 2013 года в Барселоне (Испания) состоялась конференция «Российско-испанское сотрудничество в международной финансовой сфере», организованная Комитетом по финансовому рынку Госдумы РФ и Ассоциацией российских банков.
В работе конференции принял участие заместитель генерального директора ОАО «Городская сберегательная касса» Александр Мамонов.
В своем выступлении Александр Мамонов затронул один из аспектов деятельности микрофинансовой организации – выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, поделившись опытом компании «Городская сберегательная касса» по пресечению деятельности мошенников и созданию благоприятных условий для развития прозрачности рынка.
В частности, в рамках этой деятельности в «Городской сберегательной кассе» разработаны и реализуются правила внутреннего контроля, которые включают процедуры идентификации клиентов и отслеживания операций, подлежащих контролю.
«Выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) важнейшая задача, в успешном выполнении которой заинтересовано и государство, и финансовый рынок. Борьба с мошенниками и финансовыми жуликами делает рынок прозрачнее и безопаснее для потребителей финансовых услуг», - отметил г-н Мамонов.
«При этом», добавил он, «принятая система правил ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций, в некоторых вопросах избыточна и создает неоправданно высокую нагрузку на специалистов компании. Некоторые функции контроля многократно дублируются различными финансовыми организациями по одним и тем же операциям клиентов.
Регулирующим органам стоит учесть, специфику микрофинансовых организаций. МФО все-таки не банки. Это, как правило, небольшие компании, которые не могут содержать большой штат специалистов внутреннего контроля. Мы надеемся, что при внесении изменений в законодательство, которое планируется в скором будущем, эти вопросы будут учтены Государственной думой и Федеральной службой по финансовому мониторингу».
***
Справка
Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса» (www.gorsberkassa.ru) – один из ведущих игроков российского микрофинансового рынка. Компания предоставляет займы физическим лицам и малому бизнесу, привлекает сбережения населения на выгодных условиях. Приоритетное направление деятельности – работа с предпринимателями. Руководство компании считает малый бизнес важнейшей составляющей развития экономики страны. «Городская сберегательная касса» является участником института Финансового омбудсмена и уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг. Компания является членом Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР») - сообщества крупнейших участников рынка микрофинансирования. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций №4110177000345.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Екатерина Бородина, borodina@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8- 926-417-98-05
Валерия Грошева, grosheva@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8-926-223-99-55
Контактное лицо: Екатерина Бородина
Компания: КПК "Городская сберегательная касса"
Добавлен: 05:17, 14.05.2013
Количество просмотров: 648
| «Балтийский лизинг» провел вебинар посвященный выпуску облигаций, ООО «Балтийский лизинг», 03:39, 26.04.2024, Россия48 |
| ООО «Балтийский лизинг» совместно с Московской биржей провели открытый вебинар, посвященный итогам 2023 года и новому выпуску облигаций компании, который запланирован на апрель 2024 года. В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Михаил Жарницкий и заместитель генерального директора по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев. |
| «Балтийский лизинг» принял участие в Транспортно-логистическом форуме Черноземья, ООО «Балтийский лизинг», 23:15, 02.04.2024, Россия64 |
| В Воронеже прошёл Межрегиональный специализированный транспортно-логистический форум Черноземья, организованный «Торгово-промышленной палатой Воронежской области» и выставочным центром «ВЕТА». Заместитель директора воронежского филиала «Балтийского лизинга» Андрей Кочетков выступил одним из спикеров мероприятия. |
| Эксперт «Балтийского лизинга» выступил на конференции ОЛА по риск-менеджменту, ООО «Балтийский лизинг», 08:00, 02.04.2024, Россия153 |
| В Москве состоялась XVII конференция «Риск-менеджмент, страхование, внутренний контроль, комплаенс, ПДФТ», организованная Объединённой лизинговой ассоциацией (ОЛА). Заместитель генерального директора по управлению рисками ООО «Балтийский лизинг» Владимир Борачук стал одним из ключевых спикеров мероприятия. |
| «Балтийский лизинг» принимает участие в выставке «АгроКомплекс 2024», ООО «Балтийский лизинг», 07:59, 02.04.2024, Россия145 |
| Филиал «Балтийского лизинга» в Уфе принимает участие в международной выставке «АгроКомплекс», которая проходит с 26 по 29 марта в рамках Агропромышленного форума. Представители регионального подразделения презентуют специальные предложения по лизингу сельскохозяйственной техники на стенде партнёра – компании «РОСТСЕЛЬМАШ». |
|
|
