 |
Александр Мамонов: «Выявление финансовых мошенников – важнейшая задача для финансового рынка»
30 апреля 2013 года в Барселоне (Испания) состоялась конференция «Российско-испанское сотрудничество в международной финансовой сфере», организованная Комитетом по финансовому рынку Госдумы РФ и Ассоциацией российских банков.
В работе конференции принял участие заместитель генерального директора ОАО «Городская сберегательная касса» Александр Мамонов.
В своем выступлении Александр Мамонов затронул один из аспектов деятельности микрофинансовой организации – выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, поделившись опытом компании «Городская сберегательная касса» по пресечению деятельности мошенников и созданию благоприятных условий для развития прозрачности рынка.
В частности, в рамках этой деятельности в «Городской сберегательной кассе» разработаны и реализуются правила внутреннего контроля, которые включают процедуры идентификации клиентов и отслеживания операций, подлежащих контролю.
«Выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) важнейшая задача, в успешном выполнении которой заинтересовано и государство, и финансовый рынок. Борьба с мошенниками и финансовыми жуликами делает рынок прозрачнее и безопаснее для потребителей финансовых услуг», - отметил г-н Мамонов.
«При этом», добавил он, «принятая система правил ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций, в некоторых вопросах избыточна и создает неоправданно высокую нагрузку на специалистов компании. Некоторые функции контроля многократно дублируются различными финансовыми организациями по одним и тем же операциям клиентов.
Регулирующим органам стоит учесть, специфику микрофинансовых организаций. МФО все-таки не банки. Это, как правило, небольшие компании, которые не могут содержать большой штат специалистов внутреннего контроля. Мы надеемся, что при внесении изменений в законодательство, которое планируется в скором будущем, эти вопросы будут учтены Государственной думой и Федеральной службой по финансовому мониторингу».
***
Справка
Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса» (www.gorsberkassa.ru) – один из ведущих игроков российского микрофинансового рынка. Компания предоставляет займы физическим лицам и малому бизнесу, привлекает сбережения населения на выгодных условиях. Приоритетное направление деятельности – работа с предпринимателями. Руководство компании считает малый бизнес важнейшей составляющей развития экономики страны. «Городская сберегательная касса» является участником института Финансового омбудсмена и уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг. Компания является членом Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР») - сообщества крупнейших участников рынка микрофинансирования. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций №4110177000345.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Екатерина Бородина, borodina@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8- 926-417-98-05
Валерия Грошева, grosheva@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8-926-223-99-55
Контактное лицо: Екатерина Бородина
Компания: КПК "Городская сберегательная касса"
Добавлен: 05:17, 14.05.2013
Количество просмотров: 754
| Команда Lime Credit Group приняла участие в IV Ярмарке эмитентов, ГК Lime Credit Group, 15:49, 02.06.2026, Россия219 |  |
| Директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев выступил в сессии «Открытый диалог с эмитентами: фокус на финансовых результатах и прогнозах». А в стендовой активности от команды Lime Credit Group приняло участие 330 инвесторов. |
| «Созвездие ЦР» — кто обеспечивает технологический суверенитет цифрового рубля, BSS, 21:33, 05.05.2026, Россия480 |
| Исследование «Созвездие ЦР» от «Технологии Доверия» (ТеДо) анализирует рынок решений для работы с цифровой национальной валютой. На фоне регуляторных требований и сжатых сроков внедрения выделяется компания BSS — единственный вендор с 17 реализованными проектами, что почти в 2,5 раза превышает показатели ближайшего конкурента. |
| Lime Credit Group — отличник конкурса «Пресс-служба года — 2025», МФК «Лайм-Займ», 17:34, 01.05.2026, Россия635 |
| 24 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей ежегодного профессионального конкурса для пресс-служб и PR-команд компаний «Пресс-служба года». По итогам оценки жюри проект PR-команды ГК Lime Credit Group, реализованный в 2025 году, получил статус «Отличник конкурса». Диплом вручили PR-директору Диане Притыко. |
| При поддержке ЕДИНОГО ЦУПИС прошел Т-Банк Dagestan Wild Trail, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 00:50, 18.04.2026, Россия277 |
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС, платежный сервис в спортивной индустрии, поддержал трейловый забег Т-Банк Dagestan Wild Trail, который состоялся 10-12 апреля в Дагестане. В рамках забега был организован сбор средств для помощи пострадавшим от паводков жителям республики. |
| МФК “Лайм-Займ” дарит колонку подписчикам канала в MAX, МФК "Лайм-Займ", 21:45, 11.04.2026, Россия239 |
| Микрофинансовая компания “Лайм-Займ” проводит розыгрыш среди подписчиков канала в мессенджере MAX. Главный приз — умная колонка “Алиса”, с помощью которой можно слушать музыку, находить информацию в открытых источниках и не только. |
|
|
