 |
Александр Мамонов: «Выявление финансовых мошенников – важнейшая задача для финансового рынка»
30 апреля 2013 года в Барселоне (Испания) состоялась конференция «Российско-испанское сотрудничество в международной финансовой сфере», организованная Комитетом по финансовому рынку Госдумы РФ и Ассоциацией российских банков.
В работе конференции принял участие заместитель генерального директора ОАО «Городская сберегательная касса» Александр Мамонов.
В своем выступлении Александр Мамонов затронул один из аспектов деятельности микрофинансовой организации – выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, поделившись опытом компании «Городская сберегательная касса» по пресечению деятельности мошенников и созданию благоприятных условий для развития прозрачности рынка.
В частности, в рамках этой деятельности в «Городской сберегательной кассе» разработаны и реализуются правила внутреннего контроля, которые включают процедуры идентификации клиентов и отслеживания операций, подлежащих контролю.
«Выполнение процедур по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) важнейшая задача, в успешном выполнении которой заинтересовано и государство, и финансовый рынок. Борьба с мошенниками и финансовыми жуликами делает рынок прозрачнее и безопаснее для потребителей финансовых услуг», - отметил г-н Мамонов.
«При этом», добавил он, «принятая система правил ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций, в некоторых вопросах избыточна и создает неоправданно высокую нагрузку на специалистов компании. Некоторые функции контроля многократно дублируются различными финансовыми организациями по одним и тем же операциям клиентов.
Регулирующим органам стоит учесть, специфику микрофинансовых организаций. МФО все-таки не банки. Это, как правило, небольшие компании, которые не могут содержать большой штат специалистов внутреннего контроля. Мы надеемся, что при внесении изменений в законодательство, которое планируется в скором будущем, эти вопросы будут учтены Государственной думой и Федеральной службой по финансовому мониторингу».
***
Справка
Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса» (www.gorsberkassa.ru) – один из ведущих игроков российского микрофинансового рынка. Компания предоставляет займы физическим лицам и малому бизнесу, привлекает сбережения населения на выгодных условиях. Приоритетное направление деятельности – работа с предпринимателями. Руководство компании считает малый бизнес важнейшей составляющей развития экономики страны. «Городская сберегательная касса» является участником института Финансового омбудсмена и уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг. Компания является членом Некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР») - сообщества крупнейших участников рынка микрофинансирования. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций №4110177000345.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Екатерина Бородина, borodina@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8- 926-417-98-05
Валерия Грошева, grosheva@insiders.ru
Тел.: 8-(495)-221-74-32, моб.: 8-926-223-99-55
Контактное лицо: Екатерина Бородина
Компания: КПК "Городская сберегательная касса"
Добавлен: 05:17, 14.05.2013
Количество просмотров: 680
| Зарегистрированы ПДУ нового фонда УК «Финстар Капитал», УК «Финстар Капитал», 03:39, 18.12.2024, Россия85 |
| 05.12.2024 г. Банк России зарегистрировал правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ЮАНЬ» под управлением УК «Финстар Капитал». Уполномоченным лицом Фонда является ПАО ФИНСТАР БАНК. |
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС стал финалистом премии Customer eXperience Award 2024, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 04:49, 10.12.2024, Россия171 |
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС получил признание проекта-исследования лучших практик клиентского сервиса РБК Петербург Customer eXperience Award 2024 за разработку сервиса «Ответственная игра». Кейс компании вошел в шорт-лист премии в номинации «Решения в области клиентской поддержки, в том числе проактивной» среди банков и финансовых компаний. |
| В Петербурге обсудят инвестиционные стратегии на 2025 год, Капитал, 04:34, 07.12.2024, Россия195 |  |
| Инвестиционный клуб «Капитал» проведет 6 декабря в Санкт-Петербурге конференцию «Будущее инвестиций – тренды, стратегии и технологии в 2025 г.». В мероприятии примут участие инвесторы-практики, под управлением которых более 100 млрд руб. |
| Lime Credit Group вошла в рейтинг работодателей РБК, МФК «Лайм-Займ», 03:40, 24.11.2024, Россия99 |
| РБК представил рейтинг лучших российских работодателей за 2024 год. В него вошли крупнейшие представители различных отраслей, в том числе группа компаний Lime Credit Group, частью которой является МФК «Лайм-Займ». |
|
|
