 |
Международный Банк Азербайджана использует комплексный подход для предотвращения финансовых преступлений с помощью решения FICO
• Международный Банк Азербайджана, крупнейший банк страны, начал использовать программное обеспечение FICO для комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• РДТЕХ, сертифицированный партнер FICO, выполнил проект по внедрению решения Siron®.
• FICO® Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite включает в себя полный комплекс модульных решений, адаптируемых под потребности клиента.
Международный Банк Азербайджана сообщил об успешном вводе в промышленную эксплуатацию системы на базе решения FICO® Siron® для обеспечения комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Подробнее о линейке решений FICO® Siron®: https://www.fico.com/en/products/compliance
Система включает в себя три модуля, позволяющих банку максимально автоматизировать процесс ПОД/ФТ за счет осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининга и оценки рисков клиентов (Siron®KYC) и скрининга платежей в реальном времени (Siron®Embargo).
Уполномоченные сотрудники банка имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Благодаря использованию в работе решения на базе ПО FICO банк обеспечил минимизацию комплаенс-рисков и соблюдение требований регулятора.
Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в Международном Банке Азербайджана стартовал в 2019 году. Решения линейки Siron® были внедрены специалистами компании РДТЕХ, сертифицированного партнера FICO.
«Одним из главных приоритетов Международного Банка Азербайджана, как ведущего банка Республики Азербайджан с широкой сетью иностранных корреспондентов и крупнейшей базой клиентов, является борьба с финансовыми преступлениями и соблюдение всех регулятивных и комплаенс процедур, – отмечает Фуад Исламов, Управляющий Директор Международного Банка Азербайджана. – Применение программного обеспечения FICO Siron способствует более существенному и полному соблюдению банком требований внутреннего и международного законодательства, нормативов и требований, как местных регулятивных органов, так и международных партнеров, а также помогает минимизировать риски и оптимизировать расходы в этой области. С внедрением программного обеспечения FICO Siron Международный Банк Азербайджана завершил еще один важный проект, который наряду с другими инновациями позволяет оставаться нашему банку лидером банковского сектора страны и ценным партнером на международной арене. Мы благодарим как FICO, так и РДТЕХ за сотрудничество и совместную работу в процессе внедрения программного обеспечения. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено и в будущем».
«Будучи ведущим международным банком, МБА находится на передовой линии в борьбе с финансовыми преступлениями. При этом самая сложная задача состоит в том, чтобы соблюсти требования внутреннего и международного законодательства, минимизировать банковские риски и одновременно держать под контролем сопутствующие затраты, что позволит банку оставаться конкурентоспособным. Мы работали в тесном сотрудничестве с банком, чтобы помочь внедрить изменения и новые системы с минимальным вмешательством в ежедневную операционную деятельность. Приятно видеть, что в результате наших усилий банк достиг не только своих стратегических целей, но и соответствия требованиям законодательства», – комментирует Себастьян Хетцлер, доктор наук, вице-президент подразделения комплаенс-решений компании FICO TONBELLER».
«Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень проектной команды, выделенной банком для реализации проекта, и глубину погружения бизнес-заказчика в предметную область, – говорит Анна Дмитракова, директор центра финансовых решений РДТЕХ. – Уверены, что повышение эффективности деятельности банка в области противодействия финансовым преступлениям – это прямой результат совместной работы проектной команды с участием экспертов всех заинтересованных сторон – Международного Банка Азербайджана, FICO и РДТЕХ».
FICO® Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite включает в себя полный комплекс модульных решений с обширной функциональностью, удовлетворяющий требования клиентов и позволяющий бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Модульность решения позволяет комбинировать различные продукты. Это дает возможность компаниям получать адаптированное решение по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством, финансированием терроризма и наилучшим образом соблюдать не только внутренние требования, но и требования регулятора.
О Международном Банке Азербайджана
https://www.ibar.az/
Международный Банк Азербайджана (МБА) является крупнейшим финансовым учреждением Республики Азербайджан и всего Кавказского региона. Банк имеет обширную сеть филиалов по всей стране, которая состоит из 36 филиалов и 38 отделений. В настоящее время банк является лидером корпоративного сегмента в банковском секторе страны, обслуживая крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли, транспорта, производства, торговли, сферы услуг, телекоммуникаций и других секторов экономики. МБА также занимает ведущие позиции в Азербайджане по количеству международных платежных систем, являющихся партнерами банка. Это партнерство делает возможным внедрение инновационных карточных продуктов, а также услуг и привилегий для клиентов банка по всему миру. ATM-сеть банка также является крупнейшей в Азербайджане. Развивая инфраструктуру электронной коммерции, МБА стремится содействовать расширению безналичных расчетов в стране.
О компании РДТЕХ
https://www.rdtex.ru/
Компания РДТЕХ основана в 1992 году и на протяжении 28 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает разработку и внедрение информационных систем, управленческий и технологический консалтинг.
РДТЕХ успешно выполнено свыше 700 проектов: созданы уникальные информационно-аналитические системы и типовые решения для крупных государственных и коммерческих структур на базе программных продуктов ведущих мировых производителей, лидеров рынка корпоративного программного обеспечения — ABBYY, FICO, Huawei, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, SAS, TmaxSoft.
О компании FICO
Компания FICO (NYSE: FICO) повышает эффективность принятия решений, помогая преуспевать людям и компаниям во всем мире. Основанная в 1956 году и расположенная в Силиконовой долине, компания является первопроходцем в использовании прогнозной аналитики и науки о данных для совершенствования процесса принятия решений. FICO владеет больше чем 195 американскими и международными патентами на технологии, которые увеличивают рентабельность, степень удовлетворенности заказчиков и помогают росту компаний в таких сферах, как финансовые услуги, телекоммуникации, здравоохранение, розничная торговля, а также во многих других отраслях. Используя продукты FICO, заказчики более чем в 100 странах мира решают свои задачи – начиная с защиты 2,6 миллиардов платежных карт от рисков мошенничества до помощи в получении кредитов и отслеживания местонахождения миллионов самолетов и прокатных автомобилей.
Узнайте больше на сайте https://www.fico.com.
FICO и Siron являются официальными торговыми марками Fair Isaac Corporation на территории США и других стран.
Контактное лицо: Татьяна Плотникова, PR-директор
Компания: РДТЕХ
Добавлен: 18:56, 22.07.2020
Количество просмотров: 712
Страна: Россия
| Создатель Counter-Strike призвал разработчиков искать команду по ценностям, Московская международная неделя видеоигр, 09:44, 08.12.2025, Россия92 |
| Поиск единомышленников в наши дни стал самой сложной и самой важной задачей в разработке игр — об этом рассказал Мин Ле, создатель Counter-Strike и ведущий геймдизайнер Ultimo Ratio Games. На первой Московской международной неделе видеоигр он отметил, что именно команда определяет, способен ли проект вырасти в долгосрочный продукт. |
| Эксперт раскрыл роль аналитики на каждом этапе разработки видеоигр, Московская международная неделя видеоигр, 09:44, 08.12.2025, Россия91 |
| Современные аналитические инструменты в видеоигровой индустрии все чаще используют нейросетевые механизмы, а без их внедрения на каждом этапе разработки даже потенциально успешные проекты могут провалиться. Об этом рассказал Глава отдела инновационных разработок Game Art Pioneers Андрей Корепин в рамках первой Московской международной недели видеоигр. |
| Эксперт по цифровой трансформации оценил креативную инфраструктуру Москвы, Московская международная неделя видеоигр, 09:44, 08.12.2025, Россия91 |
| За последние годы Москва сильно изменилась в сфере креативных индустрий и игровой тематики. Но чтобы стать городом номер один не только в России, но и в мире, предстоит сделать многое. Такое мнение выразил сооснователь Группы компаний VRT Константин Негачев в рамках профильной сессии на первой Московской международной неделе видеоигр. |
| Усиление сотрудничества: Бастион — золотой партнер Xello, Бастион, 09:39, 08.12.2025, Россия90 |
| Компания по информационной безопасности «Бастион» получила статус золотого партнера Xello, разработчика российского решения класса Distributed Deception Platform. Устойчивое партнерство компаний подтверждает высокий уровень компетенций специалистов Бастиона в области защиты от таргетированных атак. |
| «Биржа ATI.SU» обновила сервис оформления претензий на платформе, Биржа грузоперевозок АТИ, 21:35, 03.12.2025, Россия462 |  |
| «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Претензии». Теперь он представляет собой единый инструмент, работать с которым можно в одном окне. Задача обновления — упростить и ускорить разрешение спорных ситуаций между пользователями платформы. |
| «Телфин» и Whatcrm интегрировали CRM Planfix с Telegram, Телфин, 21:32, 03.12.2025, Россия448 |
| Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов Whatcrm — интеграцию системы Planfix с Telegram. Связка бизнес-приложений позволяет равномерно распределять нагрузку между сотрудниками и повышает скорость общения с клиентами. |
| В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус», 1С-Рарус, 21:19, 03.12.2025, Россия193 |
| «1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе, открыв офис в Екатеринбурге на базе «ЕРП ЦЕНТР». Это позволит предлагать регионам широкий спектр продуктов и сервисов, а также поддерживать крупные федеральные проекты, реализуемые «ЕРП ЦЕНТР». |
|
|
