 |
Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering
Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования регулирующих органов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Для реализации данной задачи банк «Возрождение» выбрал промышленное решение NICE Actimize AML от ведущего мирового производителя и поставщика единой платформы для борьбы с различными видами финансовых преступлений. Данное решение является признанным лидером по мнению ведущих независимых аналитических агентств, внедрено и успешно используется в крупнейших финансовых институтах, включая TOP 10 глобальных банков: Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Societe Generale, Lloyds, Barclays, HSBC, FINRA и многие другие.
В России решение NICE Actimize успешно используется во многих финансовых институтах, в том числе в Альфа банке, ВТБ Капитале, Сбербанк КИБ. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и реализовавшая ряд проектов с использованием решений NICE Actimize. Компания DIS Group является эксклюзивным авторизованным дистрибутором и представителем компании NICE Actimize на территории РФ и странах СНГ.
Комплекс решений NICE Actimize AML предоставляет возможности для полного покрытия потребностей Банка в области решения задач обеспечения соответствия регулятивным требованиям в области ПОД/ФТ. Проект включает в себя внедрение четырех специализированных модулей, реализованных на единой технологической платформе.
FATCA Compliance – модуль, обеспечивающий соответствие требованиям закона FATCA. Модуль системы автоматизирует проверку всех клиентов Банка на выявление граждан США.
WLF (Watch List Filtering) – модуль, предназначенный для фильтрации/проверки клиентской информации по спискам особого наблюдения. В банке «Возрождение» комплексный отбор осуществляется по различным спискам, включая перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие. Данная функция позволяет выявлять физических и юридических лиц, в отношении которых действуют определенные санкции или которым сопутствуют определенные риски, а также для организации работы с этими лицами.
CDD (Customer Due Diligence) – модуль, предназначенный для оценки и управления риском клиента, позволяет выполнять оценку риска, ассоциированную с предоставленными и изменяющимися характеристиками клиента, его продуктами и услугами, ожидаемым поведением и т.п. В банке «Возрождение» реализована оценка риска клиента по риск-факторам различного вида.
В апреле 2016 года запланирована передача в эксплуатацию модуля SAM (Suspicious Activity Monitoring), отвечающего за автоматизацию процессов мониторинга и выявления подозрительных операций клиентов Банка.
Перечисленные модули построены на общей платформе и доступны как индивидуально, так и в составе интегрированного предложения. Каждый модуль обеспечивает быстрое внедрение и возможности гибкой настройки для эффективного выполнения всех требований в области AML compliance.
«Цель реализации проекта – значительное снижение репутационных и правовых рисков Банка, своевременное выявление подозрительных операций и клиентов. Более того, благодаря проекту мы намерены повысить эффективность процессов, связанных с с выявлением недобросовестных клиентов» - сказал о проекте Алексей Иванов, Директор по информационным технологиям Банка «Возрождение».
* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Закон обязывает банки и другие финансовые институты идентифицировать среди своих клиентов налоговых резидентов США и предоставлять информацию о них в налоговую службу США (IRS). Для банков, которые не присоединятся к FATCA, предусмотрено наказание. Санкции могут быть назначены в виде штрафов, а в отдельных случаях будет применяться закрытие корсчетов.
О DIS Group
DIS Group представляет в России и странах СНГ решения мировых лидеров в области работы с данными: Informatica, NICE, NICE Actimize, KMS lighthouse. Компания оказывать полный комплекс услуг по внедрению решений, консалтингу, технической поддержки и обучению. Клиенты DIS Group – крупнейшие компании России и СНГ различных отраслей: Сбербанк России, Альфа Банк, ВТБ, Райффайзен Банк, Номос-банк, Народный банк Казахстан, Банк Тинькофф, ВымпелКом, Yota, TELE2, Мегафон, Северсталь, Тандер (Сеть «Магнит»), Роснефть, S7 и другие.
Контактное лицо: Ирина
Компания: DIS Group
Добавлен: 13:52, 01.04.2016
Количество просмотров: 745
Страна: Россия
| «Балтийский лизинг» принял участие в Транспортно-логистическом форуме Черноземья, ООО «Балтийский лизинг», 23:15, 02.04.2024, Россия59 |
| В Воронеже прошёл Межрегиональный специализированный транспортно-логистический форум Черноземья, организованный «Торгово-промышленной палатой Воронежской области» и выставочным центром «ВЕТА». Заместитель директора воронежского филиала «Балтийского лизинга» Андрей Кочетков выступил одним из спикеров мероприятия. |
| Эксперт «Балтийского лизинга» выступил на конференции ОЛА по риск-менеджменту, ООО «Балтийский лизинг», 08:00, 02.04.2024, Россия148 |
| В Москве состоялась XVII конференция «Риск-менеджмент, страхование, внутренний контроль, комплаенс, ПДФТ», организованная Объединённой лизинговой ассоциацией (ОЛА). Заместитель генерального директора по управлению рисками ООО «Балтийский лизинг» Владимир Борачук стал одним из ключевых спикеров мероприятия. |
| «Балтийский лизинг» принимает участие в выставке «АгроКомплекс 2024», ООО «Балтийский лизинг», 07:59, 02.04.2024, Россия139 |
| Филиал «Балтийского лизинга» в Уфе принимает участие в международной выставке «АгроКомплекс», которая проходит с 26 по 29 марта в рамках Агропромышленного форума. Представители регионального подразделения презентуют специальные предложения по лизингу сельскохозяйственной техники на стенде партнёра – компании «РОСТСЕЛЬМАШ». |
|
|
