Пресс-релизы //

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования регулирующих органов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Для реализации данной задачи банк «Возрождение» выбрал промышленное решение NICE Actimize AML от ведущего мирового производителя и поставщика единой платформы для борьбы с различными видами финансовых преступлений. Данное решение является признанным лидером по мнению ведущих независимых аналитических агентств, внедрено и успешно используется в крупнейших финансовых институтах, включая TOP 10 глобальных банков: Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Societe Generale, Lloyds, Barclays, HSBC, FINRA и многие другие.
В России решение NICE Actimize успешно используется во многих финансовых институтах, в том числе в Альфа банке, ВТБ Капитале, Сбербанк КИБ. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и реализовавшая ряд проектов с использованием решений NICE Actimize. Компания DIS Group является эксклюзивным авторизованным дистрибутором и представителем компании NICE Actimize на территории РФ и странах СНГ.
Комплекс решений NICE Actimize AML предоставляет возможности для полного покрытия потребностей Банка в области решения задач обеспечения соответствия регулятивным требованиям в области ПОД/ФТ. Проект включает в себя внедрение четырех специализированных модулей, реализованных на единой технологической платформе.
FATCA Compliance – модуль, обеспечивающий соответствие требованиям закона FATCA. Модуль системы автоматизирует проверку всех клиентов Банка на выявление граждан США.
WLF (Watch List Filtering) – модуль, предназначенный для фильтрации/проверки клиентской информации по спискам особого наблюдения. В банке «Возрождение» комплексный отбор осуществляется по различным спискам, включая перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие. Данная функция позволяет выявлять физических и юридических лиц, в отношении которых действуют определенные санкции или которым сопутствуют определенные риски, а также для организации работы с этими лицами.
CDD (Customer Due Diligence) – модуль, предназначенный для оценки и управления риском клиента, позволяет выполнять оценку риска, ассоциированную с предоставленными и изменяющимися характеристиками клиента, его продуктами и услугами, ожидаемым поведением и т.п. В банке «Возрождение» реализована оценка риска клиента по риск-факторам различного вида.
В апреле 2016 года запланирована передача в эксплуатацию модуля SAM (Suspicious Activity Monitoring), отвечающего за автоматизацию процессов мониторинга и выявления подозрительных операций клиентов Банка.
Перечисленные модули построены на общей платформе и доступны как индивидуально, так и в составе интегрированного предложения. Каждый модуль обеспечивает быстрое внедрение и возможности гибкой настройки для эффективного выполнения всех требований в области AML compliance.
«Цель реализации проекта – значительное снижение репутационных и правовых рисков Банка, своевременное выявление подозрительных операций и клиентов. Более того, благодаря проекту мы намерены повысить эффективность процессов, связанных с с выявлением недобросовестных клиентов» - сказал о проекте Алексей Иванов, Директор по информационным технологиям Банка «Возрождение».
* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Закон обязывает банки и другие финансовые институты идентифицировать среди своих клиентов налоговых резидентов США и предоставлять информацию о них в налоговую службу США (IRS). Для банков, которые не присоединятся к FATCA, предусмотрено наказание. Санкции могут быть назначены в виде штрафов, а в отдельных случаях будет применяться закрытие корсчетов.

О DIS Group

DIS Group представляет в России и странах СНГ решения мировых лидеров в области работы с данными: Informatica, NICE, NICE Actimize, KMS lighthouse. Компания оказывать полный комплекс услуг по внедрению решений, консалтингу, технической поддержки и обучению. Клиенты DIS Group – крупнейшие компании России и СНГ различных отраслей: Сбербанк России, Альфа Банк, ВТБ, Райффайзен Банк, Номос-банк, Народный банк Казахстан, Банк Тинькофф, ВымпелКом, Yota, TELE2, Мегафон, Северсталь, Тандер (Сеть «Магнит»), Роснефть, S7 и другие.

Контактное лицо: Ирина
Компания: DIS Group
Добавлен: 13:52, 01.04.2016 Количество просмотров: 793
Страна: Россия

НПФ Эволюция подтвердил финансовую устойчивость, НПФ «Эволюция», 23:10, 10.04.2025, Россия360

НПФ Эволюция успешно прошел стресс-тестирование Банка России по итогам 4 квартала 2024 года. Результаты проверки подтвердили возможности фонда исполнять свои обязательства перед клиентами в стрессовых условиях в 100% проведенных испытаний.

Почти 40% заемщиков важна социальная ответственность кредитора, Выберу.ру, 22:54, 04.04.2025, Россия102

Почти 40% опрошенных россиян при принятии решения о кредитовании обращают внимание на социальную ответственность компании.К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», проанализировав данные опроса 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Россияне склонны к спонтанным тратам при расставании и к чрезмерной экономии — при появлении питомца, Выберу.ру, 22:54, 04.04.2025, Россия114

Большая часть россиян склонна к спонтанным тратам при расставании со второй половинкой и к гиперэкономии при появлении в доме нового питомца. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Каждый пятый опрошенный россиянин считает важным иметь пассивный доход к рождению ребенка, Выберу.ру, 22:54, 04.04.2025, Россия98

Чтобы подготовиться к рождению и первому году жизни ребенка, необходимо иметь стабильный пассивный доход, считают 20% соотечественников. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса “Выберу.ру”, изучив результаты опроса 2500 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Число пользователей приложения Кошелек ЦУПИС в RuStore выросло почти в 6 раз, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 16:59, 28.03.2025, Россия99

В феврале 2025 года в 6 раз больше клиентов стали пользоваться приложением Кошелек ЦУПИС в RuStore по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день приложение уже установили более 200 тыс. пользователей.

7% опрошенных россиян, установивших самозапрет, пытаются оформить займы, чтобы «проверить систему», Выберу.ру, 11:44, 22.03.2025, Россия106

Две недели назад вступил в силу закон о самозапрете, согласно которому любой гражданин может установить ограничение на заключение договора потребительского кредита или займа. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» решили выяснить, как россияне относятся к нововведению и планируют ли использовать ограничения в дальнейшей перспективе.

Бонусы решают все: 41% россиян выбирают доставку ради выгодных программ лояльности, Выберу.ру, 11:43, 22.03.2025, Россия116

Россияне рационально подходят к тратам на онлайн-шоппинг – 41% пользователей выбирают службы доставки по бонусным программам. А 22% опрошенных используют накопленные баллы при каждом заказе. Об этом говорят результаты совместного исследования* международного логистического оператора СДЭК и финансового маркетплейса Выберу.ру.

11% опрошенных россиян не планируют отказываться от китайского автопрома, Выберу.ру, 11:42, 22.03.2025, Россия145

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, как российские автомобилисты отнеслись к перспективе возвращения корейских автомобильных брендов.

19% опрошенных россиянок столкнулись с мошенничеством накануне 8 Марта, Выберу.ру, 11:36, 22.03.2025, Россия102

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование среди 3 тысяч россиянок в возрасте от 18 до 65, чтобы выяснить, кто из них сталкивался с новой схемой мошенничества в преддверии Международного женского дня.

МФК «Лайм-Займ» вошла в рейтинг лучших продуктов МФО в марте 2025 года, МФК "Лайм-Займ", 19:42, 17.03.2025, Россия294

Финансовый портал «Выберу.ру» опубликовал рейтинг лучших микрофинансовых организаций в марте 2025 года. Эксперты портала выделили лучших участников рынка в двух наиболее популярных категориях продуктов — «Лучшие микрозаймы до 30 дней» и «Лучшие микрозаймы от 30 дней до 1 года».

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» подтвердил финансовую устойчивость, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 19:38, 17.03.2025, Россия281

Фонд показал 100%-й результат по итогам стресс-тестирования Банка России

Банк ЗЕНИТ запустил вклад «Основа будущего» с доходностью до 27% годовых, Банк ЗЕНИТ, 18:38, 17.03.2025, Россия133

Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам новый вклад «Основа будущего» с повышенной процентной ставкой до 27% при заключении договора долгосрочных сбережений (ДДС) с господдержкой от АО «Национальный НПФ».

Приложение «Лайм-Займ» заняло второе место среди самых популярных в 2025 году, МФК «Лайм-Займ», 12:24, 14.03.2025, Россия419

Сервис Brobank проанализировал 41 приложение МФО и выделил лучшие, среди которых второе место на платформе AppGallery занял сервис МФК «Лайм-Займ».

Елена Шейкина приняла участие в деловом завтраке РБК для лидеров регулируемой индустрии развлечений, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 07:43, 07.03.2025, Россия535

РБК провел деловое мероприятие «Спорт и ставки: результат и поддержка», посвященное развитию букмекерского рынка и современным реалиям индустрии в России, которое состоялось 5 марта в Москве.

Почти половина опрошенных россиянок перепродают подарки, если не считают их полезным, Выберу.ру, 21:41, 04.03.2025, Россия229

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование среди трех тысяч россиянок в возрасте от 18 до 65 лет, чтобы узнать, как они распоряжаются подарками, полученными на 8 марта.